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进出口贸易和亚马逊卖家注意了,在实际交易中海运提单存在哪些风险

作者:巨东编辑  |  发布时间:2019-05-10 09:32  |  来源:巨东学院    关注量:

文章摘要: 进出口贸易和亚马逊卖家注意了,在实际交易中海运提单存在哪些风险 海运提单(B/L)是托运人或其委托人在接到承运货品时审签给承运人的这种票据,用于证实水上货物运输合同和货品早已由托

进出口贸易和亚马逊卖家注意了,在实际交易中海运提单存在哪些风险

进出口贸易和亚马逊卖家注意了,在实际交易中海运提单存在哪些风险

海运提单(B/L)是托运人或其委托人在接到承运货品时审签给承运人的这种票据,用于证实水上货物运输合同和货品早已由托运人接受或装运,及其托运人确保据以交货货品的票据。

海运提单是国际贸易中的1个关键票据,在国际贸易中起着极大的功效。但毋庸讳言,对多方被告方来讲,海运提单做为物权凭据普遍应用也产生了各类危害性,如倒签和预借提货单、无单放货、空头提货单行骗等。近些年海事活動中,运用海运提单行骗的活動频频出现。因而,文中融合实例对海运提单应用中存有的危害性开展剖析,并提起相对的预防措施。
海运提单的关键危害性
(一)倒签提单和预借提货单
在国际货物买卖协议和信用证之中,通常都要求卖家务必出示已装运提货单(on board B/L)。说白了已装运提货单指得货品装运后审签的提货单,这类提货单上注有船名,有的还标明装运时间,说明货品已在该时间装于该船只,其时间是考量出口商是不是在合同条款的运输期限内按期运输的惟一根据。在信用证付款方式下,假如出口商不可以在要求的运输期内运输货品,则没法接到信用证项下的借款。因此在操作过程中,便出現了倒签提单和预借提货单。
倒签提单(Ante-dated B/L)是货品具体装运的时间晚于信用证上要求的运输时间,承运人以便使提货单时间与信用证要求的运输时间符合,规定托运人按信用证要求的运输时间签定提货单,这类提货单称为“倒签提单”。而预借提货单(Advanced B/L)是在货品装运前被承运人“借走”的提货单。这由于信用证最晚运输期已届临,但此时货品并未所有装运,或货品虽已由托运人移交,但并未开使装运,承运人以便获得与信用证符合的提货单,规定托运人优先审签已装运提货单,便于按期申办结汇。倒签提单和预借提货单全是违反规定提货单,对真诚的收件人组成诈骗,世界各地法规和船运陋习全是不容许的。
(二)记名提单
依据海运提单的特性,绝大部分出入口公司都觉得凡海运提单均意味着货权,应属物权凭据,要是把握了提货单,就把握了货品使用权。可是在操作过程中,它是极为不正确的。海运提单依据收件人仰头方法的不一样,能够分成记名提单(Straight B/L)、不记名提单(Bearer B/L)和指示提单(0rder B/L)几种。列举,记名提单又称之为直交式提货单,是不能出让的船运票据,依照一些國家如英国的原则,记名提单的收件人能够不凭正本提单,而只需报身份证件,证实自身确系收件人,托运人只能放货。因而,记名提单已不可以做为物权凭据,而只是是这份货品收条和运输合同的证实。
除此之外,记名提单限定了收件人为特定的别人(通常为進口方),使出入口方丧失对货权的操纵。假如盲从选用记名提单及对出口商不良影响的付款方式(如托收),能够使采购商足以既不支付赎单,而一起又领到了货品,造成出口商财货两空。
(三)空头提货单
空头提货单指得提货单表层记述严苛合乎信用证,但与货品的具体情况嚴重有误乃至将会本质沒有货。在信用证业务中,要是票据合乎信用证的规定,金融机构即凭单支付,而不核查票据的来原以及真实有效。某些非法生意人也是运用信用证“票据买卖、严苛符合”的特性开展行骗。应用空头提货单,并标明是“清理的”、“已装运的”、“装运期先于协议的供货周期”只能。而托运人只能查验货品表层情况的支配权和责任,无法随便濮阳查验,因此托运人没法了解列举货品的具体情况。除此之外,在一整套结汇单据中的别的二项基础票据:卖家税票和保单均极容易仿冒,税票由卖家审签,车险公司在审签保单时也只根据是不是缴纳保险费用,不一定检查未来是不是货源充足装登船。因此,要是货品表层管理状况,卖家就可获得清洁提单,会同别的票据一块儿先向银行结汇,待接到款后便溜之每天,而开证申请者既付了款但又收不到或收不够货而只有望单兴叹。

(四)HOUSE提货单
货物运输提货单(HOUSE B/L)指得由国际货代人审签的提货单。在法规上和清算上,与海运提单(船东提货单MASTER B/L)沒有差别。HOUSE提货单的出現,不仅切合了航运业转型的现况;但与此同时,却在某种意义上麻木了出口商。在以FOB价钱条文交易量的国际货物买卖协议中,经常出現采购商与契約托运人(通常状况下,审签自身提货单的国际货代人,一般称之为“契約托运人”,或称“无船承运人”)应用契約托运人自身审签的 HOUSE提货单协同行骗。这种案子的相同点是:国外采购商根据在贸易合同中签署FOB价钱条文,把握租船、订仓权,随后特定海外货代(契約托运人)分配运送,再由海外货代受托一间中国货代实际向具体托运人订仓、出运货品,并由海外货代做为契約托运人审签House提货单给承运人即中国出口商做为获取借款的凭据,而中国货代具体拖运增值税海运提单(船东提货单)交到海外货代。国外采购商根据海外货代凭具体托运人的海运提单(船东提货单)海外取货,而错误出口商开展支付赎单,采购商拥有HOUSE提货单却收不到借款。案发后,中国出口商因此找不着契約托运人或该契約托运人本质不到中国应诉。而具体托运人因为早已取回了自身的海运提单,检查院不容易判其负责任。
(五)凭保函审签清洁提单
凭保函审签清洁提单是这种在大副已经货品的表面情况注释于收货单上的状况下,承运人以便不危害向银行结汇借款,而向托运人递交这份以担负因审签清洁提单而产生的任何义务为內容的保函,规定托运人在审签提货单时,不将收货单上的大副注释內容转换到提货单上,而由托运人审签不含有一切注释的提货单,使承运人能以清洁提单向金融机构圆满结汇的随机应变作法。
凭保函审签清洁提单是餐饮业陋习容许的随机应变作法。餐饮业陋习容许凭保函审签清洁提单的缘故,不但取决于使承运人能以清洁提单圆满地结汇,并且都是以便使货物运输系统能顺利开展。
可是,依据保函审签提货单,终究违背单证的表达不可虚报的标准。承托人依据保函审签清洁提单,免不了不被觉得是与承运人共商的诈骗形为。并且在很多國家,依据法规常有使保函失效的风险。因此,接纳保函审签清洁提单,对托运人是有必须危害性的。因而,托运人对承运人提起的凭保函审签清洁提单的规定须非常审慎。
(六)无提货单放货
无提货单放货,又叫无正本提单放货,指得国际贸易中货运运输承担者把其承运的货品交到未拥有正本提单的收件人。托运人将货品交到无正本
提货单的收件人,将危害卖家或金融机构针对货品具有的法律权利,不仅违背运输合同中需有的供货责任,一起也组成侵犯肖像权,应属违纪行为。其义务担负的总标准是:托运人对无提货单放货担负所有义务,要是沒有免责理由,应负损害赔偿义务而无论客观上带无过错。殊不知,在自主学习操作流程中,仍持续出現运用无提货单放货开展诈骗的形为。
1,采购商与船运公司(托运人)协同诈骗,无提货单放货
在以FOB价钱条文交易量的国际货物买卖协议中,一般全是由买家来特定船运公司(托运人),并标示卖家将买卖协议项下的货品交由该特定托运人在中国的经销商,在航运自主学习中这类工作被称为“特定货”。这种做法源自买卖方的承诺,原本无可非议,但最近却不断产生海外非法买家运用特定船运公司(托运人) 的机遇执行诈骗,导致中国出口商遭受巨大损失的案子。这类船运诈骗的基本模式为:海外买家在贸易合同中运用FOB专用名词两者之间特定的船运公司(托运人)勾结,根据无提货单放货的方式骗领中国卖家货品。一般造成的結果是:中国卖家货、款两空,海外买家和船运公司(托运人)案发后“销声匿迹”或本质沒有赔付潜质。深化讲,即便其有赔付潜质,中国卖家到漫长的海外花销数量颇丰的诉讼费和律师费去打这场海外起诉也没有这件更好的事儿。
2,凭保证人无单放货
在具体工作中,非常是近洋运送中,如与韩国、日本、澳门及非洲等近洋地域的进出口中,经常会产生货品先于运送票据抵达的状况。因为收件人手里沒有正本提单,没法立即取货出售或售销,会造成货品压仓滞港花费、质量转变、市扬价格波动等一连串难题。遇到这种情况,陋习上全是根据保证人取货的方法给予处理的。即由收件人向船运公司出示这份经金融机构会签的情况属实保函,规定在沒有物权凭据的状况下先取货,今后补缴提货单。但假如托运人将货品交到非正本提单持有者,其二有将会导致不正确供货组成对提货单持有者的侵犯肖像权,在无提货单放货流程中,获取货品的未必是买卖协议的买家,有将会被冒领,提货人因此不容易查清,也是船方偷货的将会。其六,将会会产生因为采购商信用不佳,骗领金融机构信赖获取货品后携款私逃。
海运提单危害性的相对预防措施
(一)慎重挑选买卖成员变量,深层次开展信用调研
國際上从事贸易的企业不计其数,可是有很多企业的会计和商誉情况不一定优良,因为世界各地的公司法各有不同,在很多國家,注冊一间企业,不用根据较为严苛的审核系统而且交纳必须金额的注册资金。以便防止皮包公司,要慎重挑选买卖成员变量,深层次开展信用调研。说白了信用状况好,包含2个层面:一要财产状况好,有相当可观的财产,且运营情况好,有履约能力;二是能在诚信声誉的应当履约,不容易随便撕烂契約。
信用调研是决策可否与暂定买卖成员变量开展实际买卖的“刚开始”,都是最关键的一歩。国际商会在其第515号进口图书《跟单信用证操作说明》中强调,“知道另一方”将会比“了解怎么做”至关重要。现阶段,中国企业因此在挑选买卖成员变量时进到错误观念,即挑选发达国家的企业取决于慎重,而在与繁荣地域,如英国等地的企业相处时却看起来太过安心。除此之外,朝鲜中国在与某些顾客买卖时也总会心存侥幸,殊不知偶尔圈套因此就之中。
中国有标准的大企业能够根据驻本地的办事处开展信用调研,假如在本地沒有这类组织,则能够受托行业的资询调研组织,细心核查顾客的注册资金、实收资本、赢亏状况、经营范围、企业设施、开户行所属地点、运营正风肃纪以及以往的厉史。这类行业资询调研组织出示的调查研究报告在普遍性、整体性上应比别的方式高许多,朝鲜中国能够依据调查研究报告的結果,采取相应的支付方式和对策,将危害性降至最少。如今中国的很多公司经常在信用调研层面幅度不足,一直考量受托花费会使盈利降低,但却因此贪小失大。
除此之外,关心國際和中国的业界静态也非常关键,如国际商会历年必须向各成员国发布某些诈骗实例。比如:1996年,荷兰某企业行骗黑龙江某企业,导致立即财产损失200多万美元,后发觉这个荷兰企业距今2年前就被江西某企业告来到中国贸促会而且败诉。
(二)严治把握倒签提单、预借提货单、凭保函审签清洁提单
在国际货运代理买卖协议中,供货时间应属协议的要件,而装运时间是1个直接关系到供货时间的要素,假如卖家没符合规定時间供货,违反协议运输期要件条文,买家管理权提起理赔或回绝取货。另一个,买家理应递交包裝优良的清理货品,不然买家管理权提起理赔或回绝取货。倒签提单、预借提货单遮盖具体装运时间晚于协议和信用证规定的时间这一证据,凭保函审签清洁提单遮盖了货品表层情况欠佳的证据,均应属诈骗形为,为法规所不得。除此之外,倒签提单、预借提货单、凭保函审签清洁提单均是承运人与托运人在合谋之中开展的,因而这几种虚报形为的不良影响,彼此必须担负法律依据,有关被告方应严治把握,充分防止。
针对买家,应充足预料货品装运的時间,在信用证中要求的货品最终装运時间应富裕,以确保货品在要求的時间内装运。现阶段中国海港拥堵,船期禁止是客观条件,出口公司在签订、订仓、供货时要考虑到到这种要素。如果发觉货品推迟装运必然性,宁可与买家商议改动信用证条款以改动最晚装运时间(一些案子中不辞劳苦地数次改动信用证,也是以便单证符合);或是更改支付方式,如将信用证付款改成银行托收支付。倘若商议不了,卖家最合适挑选舍弃,即消除出口贸易协议。若因而涉诉,买家追责卖家的义务,检查院亦会考量买家不愿意改动信用证或更改支付方式以降低损害的要素,即彼此均有过失,由彼此负责任。假如卖家不想要舍弃,在商议不了的状况下,依然装运供货,则因单证有误,金融机构回绝结汇,卖家将收不到借款。针对货品表层情况欠佳,最好的方式是立即替换货品,如時间不足,能够与收件人商议延伸运输期。
针对托运人,即便在卖家出示保函的状况下规定设立清洁提单或倒签提单、预借提货单,也理应果断地回绝。由于倒签提单、预借提货单或凭保函审签清洁提单应属诈骗形为,保证人为诈骗出示的保证人将被视为失效,检查院因此以失效保函而宣告无效托运人的诉请,托运人的权益无法确保。
(三)分状况慎重应用记名提单
随之记名提单诈骗案的增加,记名提单在世界各国作法不相同早已为大伙儿孰知,因而无须彻底严禁应用记名提单,只是在对英国、多米尼加共和国等國家开展国际贸易时,分状况慎重应用。
1,放单前电汇(前T/T)
原本做为这种先支付、后供货的方法,前T/T针对出口商的收付款是彻底沒有危害性的,无论采用记名提单的方法乃至电放货品全是能够的。但操作过程中一些出口商会应采购商的规定采用先装运货品并将提货单任务座机给另一方,在接到T/T支付后再将正本提单寄过来的作法。这种情况下假如选用记名提单,仍将会出現出入口方不支付而凭提货单任务提走货品的状况。因此,在未确定另一方已支付前,仍应防止审签记名提单。如進口方规定,能够采用的变通办法是先以非记名提单的方法排载,在接到支付后,再规定托运人审签为记名提单。不然,也是将会出現前TIT有名无实、缺失收付款确保的状况。

2,根据D/P收汇时,另一方规定以记名提单开展托收
这种情况应果断回绝。由于最先根据D/P方法收付款金融机构仅仅委托托收并委托存放提货单,不一定担负支付义务。即然彼此挑选根据D/P方法,以非记名提单开展托收应是必定的挑选。作D/P时主导权在出入口方,应努力只以凭指示提单(空页提货单因是对一切提货单持有者放货,针对对外贸易彼此安全系数都较弱因此现阶段已尽量少)托收。不然,将将会缺失操纵物权的机遇。
3,信用证(L/C)规定用记名提单交单
因为信用证付款方法的特性要以银行信用替代商业信用,以便“单是符合、单证符合”做为支付的絕對标准,因而很多出口商因此针对信用证项下记名提单的风险防范不足。自主学习中,常常有出口商由于票据有有误点被拒付,金融机构退单后却发觉货品已被领走。以便预防这种情况,最合适这样的话是尽量防止接纳规定记名提单的信用证,规定开证人将记名提单改成凭标示的提货单。由于前者既能够保证出口商和金融机构根据提货单操纵物权,而针对采购商取货也是沒有危害的。采购商假如努力要记名提单,其想法反倒是最该猜疑的。如出口商以便扩展工作的必须迫不得已接纳以记名提单交单,应最先根据相关方式(如中国金融机构及世界各国的工作关联)对开证行的信用状况开展核实,由于根据提货单来操纵物权对开证行是一样关键的。信用优良的开证行在接纳规定记名提单的开证标准时,也必定要对开证申请者即采购商作比较审慎的审查,并且也不容易动则无理拒付。次之,出口商应非常细心地搞好票据,尽量地防止因“有误点”而被拒付的概率。最终也要对另一方该国的法规作必须的知道,如英国法律法规记名提单的托运人能够无单放货要以“发件人并未反过来规定”为条件,承运人在拖运流程中应根据情况属实方法注重托运人要凭正本提单交货货品并留有证人证言,如果无单放货时能够追责托运人的义务,这样的话它是不得已而为之的挑选。
(四)细心签订信用证条款。防止空头提货单
空头提货单诈骗案的上当成员变量大多数是些第三世界的发达国家,缘故是:(1)他们买货一心认为底价,因此忽视了针对卖家的了解,乱签交易合同,忽略对卖家的信用调查,就轻率合出信用证给沒有“信誉”的人。那样就很容易被骗人所运用,骗人这样的话能够草率地出廉价打动他们,由于这基本上无需利润。(2) 第三世界国家大多数对国际货运代理不太熟悉,往住只以国际商会要求的几种基础单证(即卖家税票Shippers Invoice、装运提货单Shipped Bills 0f lading、保单Insurance Policy)为议付标准,亦使骗人们有可乘之机。(3)信用证自身“纯票据”工作的特性为空头提货单出示了可乘之机。
对于所述3点,上当是彻底能够防止的,信用证特性所产生的木马病毒能够根据信用证的內容来加以克服。采购商做为开证申请者应在单信用证中拟订条文严苛限定出口商形为,非常是严苛要求票据的签署人、票据的填写信息来阻卖家诈骗。在要求的信用证议付标准时,除开规定递交税票、提货单、保单几种务必的基础票据以外,还须额外某些不易被仿冒的生产商质量证件和与之內容符合的管方出示的货品检验证书、出入口原产地证书等。比如,在信用证中可要求卖家务必出示公正商行出示的装运证件,确认船只已按提货单上时间装车货品;也可要求卖家出示由國際上带威望的检测组织或本地同乡会机构审签的检验证书确认船只装车的货品合乎信用证的要求,如SGS证件(即德国实用评定企业出示的商品检验汇报);规定签定提货单的托运人或承运委托人为声誉出众、监管优良的大型运输公司,那样可大大增加对买家利益的确保。
(五)慎重应用FOB贸易术语,防止船运公司无单放货
在国际货运代理合同订立流程中,做为出口商,在签订國際贸易合同时理应提高警惕,充足留意到“特定货”自身的危害性。为操纵危害性,提议出口商最合适选用CIF条文,力拒FOB条文,便于由自身操纵货品的运送阶段,自身挑选声誉优良的船运公司,能够合理地避免船运公司船东的诈骗,如货品在目的港被无单放货。
但假如外商努力FOB条文并特定船运公司和货代分配运送,以便买卖的达到,出口商可忍一时接纳应用FOB贸易术语,接纳特定的船运公司,但不可以接纳尚未外经贸部准许在华运营国际货运代理工作的货代公司或海外货代办事处分配运送,并向外商表述,一切尚未准许在华运营货代工作并审签提货单的形为是不法的。
如外商仍努力特定海外货代,为不危害出入口,务必严苛按程序使用,即特定海外货代的提货单务必受托经我部准许的国际货代公司审签并把握货品的决策权,一起由经销商审签提货单的货代公司出示保函,承若货到目的港后须凭信用证项下金融机构调拨的正本提单放货,不然要担负无单放货的承担责任

现阶段,中国并未颁布国际货运代理提货单管理条例。因而,在以FOB贸易术语达到买卖的状况下,外贸企业不要轻易接纳货代提货单,特别是在是外商特定的海外货代提货单。如接纳特定货代提货单,货品的决策权就自始至终把握在海外货代手上,具体托运人控制不了货权,只有遵从货代的命令。退一步讲,卖家出自于商旅上的考量迫不得已接纳契約托运人的HOUSE提货单,那麼中国出口商应规定已在中国交通部报备的契約托运人提货单,那样如果产生争端,能够获得赔付,不然一心惯着国外采购商相当于自身入瓮。
(六)金融机构慎重出示保证人,防止船运公司凭保证人无单放货
这类别贯穿凭保证人无单放货的行骗案子往往可以胳臂的关键缘故取决于:(1)在未接到票据而出示取货保证人时,金融机构并不是像在接到票据后出保证人那般了解货品的具体情况,无所不为货品的产品数量、唛头及其提货单的序号等关键內容金融机构因此没有非常清晰,金融机构所了解的仅仅大约的进价和含糊的货名。(2)诈骗的采购商有必须额度的赔付保证人或私募基金收条,那样就易于给出示保证人的开证行导致1个所借票据额度未攻克赔付保证人额度的错觉。(3)行骗者因此还运用同样的货名以迷惑船方,进而提走他人的货品。
预防这种行骗合理对策有:(1)开证行在开证时就在信用证中明文规定货品的唛头,在取货保证人上搞出货品唛头,并需加信用证电话号。那样开证申请者就只有获取信用证中常要求的货品,出保证人的开证形成不容易有挺大的危害性了。(2)开证行还要根据议付行得到货品的详细信息材料,知道票据是不是已被议付,是不是确实有一大笔货品,以防止上当。(3)开证行还要规定采购商在他的赔付保证人或私募基金收条中表明担负无限责任,而且还可规定他出示保证人抵押物,或由声誉优良的第三人出示无限责任保证人。



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